Binance Zhao se declara culpable y renuncia para resolver una investigación de finanzas ilícitas de EE. UU. Tecnología

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declara culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en un acuerdo de USD 4.3 mil millones, renunciando como CEO.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, renunció y se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que resultó en un acuerdo de 4.300 millones de dólares para resolver una larga investigación sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Este acuerdo, una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos, representa un revés significativo para la industria de la criptografía, que ha estado plagada de investigaciones legales. La reciente condena del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, por fraude agrava aún más los desafíos de la industria.

Los fiscales revelaron que Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones al no informar más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones designadas como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria. Además, el intercambio no informó las transacciones que involucraban sitios web que vendían materiales de abuso sexual infantil y fue un importante receptor de ingresos por ransomware.

El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, condenó a Binance por permitir a los delincuentes transferir fácilmente fondos robados y ganancias ilícitas en sus intercambios. El intercambio no sólo no cumplió con la ley federal sino que también pretendió hacerlo. Algunos de los cargos, tanto penales como civiles, están relacionados con prácticas denunciadas inicialmente por Reuters en 2022.

El Departamento de Justicia, en colaboración con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro, negoció el acuerdo, que incluye una pena de prisión de 18 meses para Zhao, la máxima según las directrices federales. Además, el ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, enfrenta cargos de la CFTC.

Como parte del acuerdo, Binance pagará 1.810 millones de dólares en un plazo de 15 meses y 2.510 millones de dólares adicionales en concepto de confiscación. El multimillonario Zhao, que nació en China y se mudó a Canadá cuando era joven, se declaró culpable en un tribunal de Seattle. Tras el anuncio del acuerdo, Zhao tuiteó que había dimitido como director ejecutivo de Binance, reconociendo sus errores y asumiendo la responsabilidad por el beneficio de la comunidad y la empresa.

Si bien Zhao y Binance han estado bajo investigación durante años, su renuncia marca un avance significativo para la industria de las criptomonedas y el intercambio. El futuro de Binance, fundado por Zhao en 2017, ahora está en duda. Richard Teng, un ejecutivo de Binance desde hace mucho tiempo, asumirá el papel de director ejecutivo y Zhao conservará su participación en la empresa.

El acuerdo, aunque sustancial, parece manejable para Binance, lo que permite a la empresa avanzar mientras elimina a Zhao, quien ha estado estrechamente vinculado al crecimiento de la empresa. A pesar de que Zhao conserva su participación, existe la preocupación de que aún pueda ejercer influencia en la empresa. Forbes estima el patrimonio neto de Zhao en 10.200 millones de dólares.

El Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance desde al menos 2018 y la empresa ha enfrentado numerosos desafíos legales en los Estados Unidos. La CFTC presentó cargos civiles contra Binance, alegando no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero para detectar y prevenir la financiación del terrorismo. Las comunicaciones internas revelaron que los funcionarios y empleados de Binance reconocieron que la plataforma facilitaba actividades potencialmente ilegales.

En conclusión, el acuerdo de 4.300 millones de dólares de Binance y la renuncia de Zhao marcan un importante punto de inflexión para la industria de las criptomonedas. El futuro de Binance sigue siendo incierto, pero la compañía tiene como objetivo tranquilizar a sus usuarios sobre su solidez financiera y su seguridad bajo un nuevo liderazgo. Si bien el acuerdo es sustancial, permite a Binance abordar las violaciones de cumplimiento y seguir adelante, aunque sin su fundador al mando.

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