Un juez ordena a Trump y compañía un caso de fraude de 354 millones de dólares en Nueva York

Un juez dictamina que Donald Trump y la Organización Trump deben pagar 354 millones de dólares en multas y tienen prohibido solicitar préstamos.

El expresidente Donald Trump y la Organización Trump deben pagar una multa de 354 millones de dólares y se les prohíbe solicitar préstamos a instituciones financieras en Nueva York durante tres años, según la decisión de un juez emitida el viernes en el caso de fraude civil del estado. El fallo también incluye una prohibición de tres años para que Trump se desempeñe como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York.

El juez Arthur Engoron emitió su sentencia el viernes en una decisión de 92 páginas. Este fallo representa una de las sanciones corporativas más importantes en la historia de Nueva York. Trump ha declarado que planea apelar.

La decisión del juez también prohíbe a Trump, Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, y Jeffrey McConney, excontralor corporativo, desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en el estado durante tres años. . A Weisselberg y McConney también se les prohíbe permanentemente ejercer la "función de control financiero" de cualquier corporación de Nueva York.

Según la orden de Engoron, "La evidencia es abrumadora de que a Allen Weisselberg y Jeffrey McConney no se les puede confiar el control de las finanzas de ninguna empresa".

Trump y su empresa también tienen prohibido solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada en el estado durante tres años.

Además de imponer restricciones a Trump, la orden prohíbe a sus dos hijos mayores, Eric Trump y Donald Trump, Jr., desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación o entidad legal de Nueva York durante dos años. Los dos, que se desempeñan como vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, también deben pagar más de 4 millones de dólares cada uno, incluidos los intereses. Se condena a Weisselberg a pagar una multa de 1 millón de dólares.

Alina Habba, una de las abogadas de Trump y también su portavoz, denunció la decisión y confirmó que el expresidente apelará la sentencia de Engoron.

"Este veredicto es una injusticia manifiesta, simple y llanamente. Es la culminación de una caza de brujas de varios años, impulsada políticamente, que fue diseñada para 'derrocar a Donald Trump', antes de que Letitia James siquiera pusiera un pie en la oficina del Fiscal General. ", dijo en un comunicado. "Incontables horas de testimonios demostraron que no hubo ningún delito, ningún delito ni ninguna víctima".

Y continuó: "Permítanme dejar una cosa perfectamente clara: no se trata sólo de Donald Trump; si esta decisión se mantiene, servirá como señal para todos los estadounidenses de que Nueva York ya no está abierta a los negocios".

Un portavoz de la Organización Trump también defendió los negocios financieros de la compañía y calificó el fallo como un "grave error judicial".

"Si se permite a la Fiscal General intervenir retroactivamente en transacciones comerciales privadas entre partes sofisticadas, ninguna transacción comercial celebrada en el Estado de Nueva York quedará fuera del ámbito de competencia de la Fiscal General", dijo el portavoz. "Todos los miembros de la comunidad empresarial de Nueva York, sin importar la industria, deberían estar seriamente preocupados por este grave exceso y descarado intento del fiscal general de ejercer un poder ilimitado donde no se ha establecido ningún daño público o privado".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó la demanda civil en 2022, pidió al juez que prohibiera a Trump hacer negocios en el estado y solicitó una multa de 250 millones de dólares, una cifra que su oficina aumentó a 370 millones de dólares al final del juicio. Trump, la Organización Trump y varios ejecutivos, incluidos sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric Trump, fueron nombrados coacusados ​​en la demanda.

Trump y su equipo legal esperaron durante mucho tiempo una derrota: el expresidente denunció el caso como "amañado" y una "farsa" y sus abogados sentaron las bases para una apelación incluso antes de que se emitiera la sentencia.

Incluso antes del fallo del viernes, el juez había confirmado en gran medida las acusaciones de James de que Trump y otros en su empresa inflaron las valoraciones de sus propiedades en cientos de millones de dólares en el transcurso de una década y tergiversaron su riqueza en miles de millones. El plan, dijo el Estado, tenía como objetivo engañar a los bancos y aseguradoras para que ofrecieran condiciones de negociación más favorables.

Engoron dictaminó en septiembre que Trump y los otros acusados ​​eran responsables de fraude, basándose en las pruebas presentadas en los documentos previos al juicio.

El juicio, que comenzó en octubre y concluyó en enero, se centró en otros aspectos de la demanda relacionados con la supuesta falsificación de registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos, el fraude de seguros y la conspiración.

La sanción financiera que James solicitó, conocida como devolución, tiene como objetivo recuperar la cantidad que Trump y su compañía se beneficiaron del plan. (Según la ley de Nueva York, los casos de devolución los decide un juez, no un jurado).

Ivanka Trump, hija del expresidente y ex ejecutiva de la Organización Trump, fue nombrada originalmente como acusada en la demanda, pero un tribunal de apelaciones desestimó posteriormente las acusaciones en su contra, citando el estatuto de limitaciones del estado.

La demanda expuso siete causas de acciones: las acusaciones de conducta ilegal que, según la oficina de James, daban derecho al estado a recuperar ganancias mal habidas y justificaban sanciones severas contra los acusados:

- Fraude persistente y repetido
- Falsificación de registros comerciales
- Conspiración para falsificar registros comerciales
- Emitir estados financieros falsos
- Conspiración para falsificar estados financieros falsos
- Fraude de seguro
- Conspiración para cometer fraude de seguros

Las reclamaciones giran en torno a estados financieros entregados por Trump y su empresa a bancos y aseguradoras. Las declaraciones fueron preparadas por firmas de contabilidad utilizando hojas de cálculo de datos subyacentes que incluían enormes inflaciones de las valoraciones de las propiedades de Trump.

Los acusados ​​perdieron en la primera demanda, fraude persistente y repetido, incluso antes de que comenzara el juicio.

El fallo sobre fraude del 26 de septiembre

Engoron acordó en septiembre con la oficina de James que estaba fuera de toda duda, basándose en evidencia presentada a través de presentaciones previas al juicio, que Trump y su compañía proporcionaron a los bancos estados financieros que tergiversaban su riqueza por miles de millones.

"Los documentos aquí contienen claramente valoraciones fraudulentas que los acusados ​​utilizaron en los negocios", escribió Engoron en el fallo del 26 de septiembre.

Engoron concluyó en ese fallo que Trump y la compañía exageraron las valoraciones de muchas propiedades en cientos de millones de dólares. Citó la valoración del Palm Beach Assessor del club Mar-a-Lago de Trump entre 18 y 28 millones de dólares por cada año entre 2011 y 2021, valores por los que pagó impuestos locales a la propiedad. Durante esos años, Trump valoró la propiedad entre 328 y 714 millones de dólares en sus declaraciones anuales de condiciones financieras.

Trump aprovechó la valoración de Mar-a-Lago y se quejó frecuentemente de ella durante apariciones públicas, publicaciones en las redes sociales y en su propia defensa en el juicio.

Donald Trump y tres de sus hijos testificaron durante el juicio, que comenzó el 2 de octubre y duró más de tres meses.

Ivanka Trump y sus hermanos dijeron que no podían recordar muchas de las interacciones en el centro del caso, incluidas las deliberaciones relacionadas con los esfuerzos para asegurar financiamiento y seguros para los desarrollos inmobiliarios de Trump.

Eric y Donald Trump Jr. intentaron culpar a los contadores de la empresa, alegando que tenían poca participación en la preparación de estados financieros que tergiversaban los valores de las propiedades de la empresa.

En su fallo, Engoron determinó que había "evidencia suficiente" de que Eric y Donald Trump Jr. "falsificaron intencionalmente registros comerciales". Pero descubrió que Eric Trump "intencionalmente" le dio a McConney "valoraciones deliberadamente falsas e infladas" para la finca Seven Springs, una propiedad de Trump en el condado de Westchester, Nueva York.

El expresidente subió al estrado el 6 de noviembre y se detuvo para dirigirse a los medios de camino al tribunal. "Es una situación muy triste para nuestro país", dijo.

Bajo juramento, dio respuestas prolijas, pareciendo poner a prueba la paciencia del juez. En un momento, Engoron se dirigió a los abogados de Trump y les dijo: "Tenemos otro discurso" y los instó a "controlarlo si pueden".

Mientras continuaba el interrogatorio, Trump defendió las valoraciones de varias propiedades de la Organización Trump y dijo que las declaraciones de situación financiera de la compañía incluían un descargo de responsabilidad que lo absolvía de responsabilidad por inexactitudes.

La orden de Engoron criticaba a Trump por no responder muchas preguntas, lo que, según el juez, dañaba su credibilidad.

"En general, Donald Trump rara vez respondió a las preguntas formuladas y con frecuencia intervino discursos largos e irrelevantes sobre cuestiones que iban mucho más allá del alcance del juicio. Su negativa a responder las preguntas directamente, o en algunos casos, a responder, comprometió gravemente su credibilidad. ".

Los abogados de los Trump argumentaron que los estados financieros eran precisos y estaban bien hechos, y también que las valoraciones son subjetivas. Dijeron que los documentos que los abogados de James llamaron evidencia de fraude eran en realidad evidencia del "genio" de Trump. Cualquier tergiversación o ruptura con las prácticas contables aceptadas fue culpa de sus contadores, dijeron.

El propio expresidente también culpó a sus contadores, pero sostuvo que sus estados financieros en realidad infravaloraban sus propiedades y su patrimonio neto.

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